Блокировка счета по 115-ФЗ
Подпишитесь и раз в неделю получайте на почту полезные материалы и кейсы по управлению финансами, росту продаж, автоматизации бизнеса. Опыт экспертов в каждой статье! Почему могут заблокировать счет 2. Чем это грозит компании 3.
ВАЖНО: Банк заинтересован в том, чтобы снять на своем уровне подозрения, поэтому формирует запрос клиенту и надеется на то, что в результате анализа документов и изучения «более детального портрета клиента» подозрения будут развеяны. При запросе банком договоров представляйте не только сами договоры, но и дополнительные соглашения к ним, спецификации, товарные и транспортные накладные и иные документы, являющиеся основанием для проведения операции. Пишите подробные письменные пояснения для банка о схеме и особенностях ведения бизнеса если они есть , чтобы максимально раскрыть экономическую суть тех или иных операций.
От блокировки счета не застрахован никто. Налоговики выполняют план по сбору налогов и блокируют счета, если компании не выполняют налоговую обязанность вовремя. Чтобы не рисковать счетом, деньгами и репутацией, передайте бухгалтерию на аутсорсинг в Главбух Ассистент. Наши профессиональные бухгалтеры не допустят блокировки вашего счета. А если ваш счет уже заблокирован, помогут снять арест в течение 7 дней.
